공지사항

정기주주총회소집결의

  • 관리자 /
  • 2021.02.24

 

주주총회소집 결의



1. 일시 날짜 2021-03-25
시간 오전 10:00
2. 장소 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하 1층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 4호 의안 : 감사 재선임의 건
               (후보자 오유섭)

제 5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건
               (후보자 장경희)

제 6호 의안 : 사내이사 선임의 건

     제6-1호 : 사내이사 재선임의 건
               (후보자 최승욱)

     제6-2호 : 사내이사 재선임의 건
               (후보자 박의순)
   
     제6-3호 : 사내이사 신규선임의 건
               (후보자 정홍구)

     제6-4호 : 사내이사 신규선임의 건
               (후보자 서태석)
   
제 7호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 9호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-24
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-12-04 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최승욱 1962-12 3년 재선임 - 성균관대 물리학 석사 (88.02)

- ㈜동일교역 연구원 (88.02~90.10)

- ㈜서두로직 책임연구원 (90.11~96.12)

- ㈜실리코니어 연구소장 (97.01~02.11)

- 서두인칩㈜ 연구실장 (03.01~03.08)

- ㈜라닉스 대표이사 (03.09~현재)
박의순 1966-02 3년 재선임 - 인하대 자원공학 학사 (90.02)

- 삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당
  (90.03~99.09)

- 한국항공산업㈜ 유럽지역담당 (99.10~00.06)

- ㈜한국소프트창업자문 수석컨설턴트
  (00.07~02.04)

- ㈜실리코니어 기획팀장 (02.05~03.04)

- ING생명㈜ 부지점장 (03.05~06.09)

- ㈜자연인 대표이사 (06.10~11.02)

- ㈜라닉스 경영본부장 (11.01~현재)
정홍구 1969-01 3년 신규선임 - 청주대 전자공학 석사 (94.02)

- ㈜서두로직 (94~97)

- 서두인칩㈜ 선임연구원 (97~02)

- ㈜라닉스 연구위원 (04.05~현재)
서태석 1959-09 3년 신규선임 - 한국과학기술원 전기전자공학 석사 (85.02)

- ETRI(한국전자통신연구원) (85.03~88.04)

- 한국IBM 전기전자산업군 사업본부장
  (90.11~08.07)

- IBM Microelectronics 한국사업본부장
  (08.08~15.05)

- 글로벌파운드리즈 한국사업본부장
  (15.06~19.02)

- ㈜라닉스 부사장 (20.10~현재)


사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경희 1962-06 3년 신규선임 - Texas A&M Univ. 전자공학 박사 (92.08)

- 삼성종합기술원 주임연구원 (89.10~90.03)

- 한국전자통신연구원 이동통신연구소 책임연구원 (92.09~03.03)

- 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장
(16.05~ 현재)

- 한국통신학회 학술사업부회장 (17.01~17.12)

- 한국통신학회 대외협력 부회장 (18.01~18.12)

- 인하대학교 전자공학과 교수 (03.04~현재)

- 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장 (18.09~ 현재)

-과기정통부 5G 실무위원 (19.05~ 현재)

- 국가 통합공공망 기술위원장 (20.06~ 현재)
-


감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
오유섭 1957-10 3년 재선임 비상근 - KAIST techno-MBA (98.02)

- ㈜대우전자 과장 (83.12~91.03)

- ㈜삼성전자 그룹장 (91.04~00.08)

- 월드사이버게임즈㈜ 대표이사
  (00.08~02.02)

- ㈜엔피닉스 대표이사
  (02.03~03.08)

- ㈜큐램 사장 (04.01~04.09)

- 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장
  (04.11~06.12)

- ㈜큐램 사장 (07.04~10.12)

- ㈜매커스 사외이사 (11.03~현재)

- ㈜라닉스 감사(18.12~현재)