제 18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제17조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

- 아     래 -

 

1. 일  시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 10시

 

2. 장  소 : 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하1층

 

3. 회의 목적 사항

 

     가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

     나. 부의안건

        제 1호 의안 : 제18기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표

                      (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

        제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

        제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

        제 4호 의안 : 감사 재선임의 건 (후보자 오유섭)

        제 5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건  (후보자 장경희)

        제 6호 의안 : 사내이사 선임의 건

            제6-1호 : 사내이사 재선임의 건   (후보자 최승욱)

            제6-2호 : 사내이사 재선임의 건   (후보자 박의순)

            제6-3호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 정홍구)

            제6-4호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 서태석)

       제 7호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

       제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

       제 9호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건

 

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

가. 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권

대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

나. 아울러 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제10조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소액주주님에 대한 소집통지는

가항의 공고로 갈음하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

 

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 지참)

대리행사 :

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

※ 주주총회참석장은 주주총회 현장에 비치할 예정입니다.

 

8. 코로나바이러스감염증-19에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 마스크 착용을 요청합니다. 또한 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 주주는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

 

9. 기타안내

- 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

 

2021년 03월 10일

 

주식회사   라닉스

대표이사  최 승 욱 (직인생략)

 

 

[별첨1] 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제42조(감사의 선임) ①감사는 주주총회에서 선임한다.   ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.   ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.   ④ <신설>   ⑤ <신설>	제42조(감사의 선임·해임)  ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.   ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.   ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.   ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.   ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	-상법 개정사항 반영

 

[별첨2] 주식매수선택권 부여의 건

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
서태석	부사장	부사장	보통주	30,000
김성철	전무이사	영업본부장	보통주	20,000
권영호	전무이사	융합사업부장	보통주	30,000
이태원	연구위원	핵심기술연구소 연구위원장	보통주	12,000
정성호	연구위원	융합사업부 연구위원	보통주	12,000
그 외 9명	직원	당사 직원	보통주	73,000
총( 14 )명	-	-	-	총(177,000)주

*기타 자세한 사항은 전자공시를 참조하시기 바랍니다.

[별첨3] 감사 선임의 건

성명	주요약력	추천인	회사와의 3년거래내역	최대주주와의  관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유유무
오유섭	(주)큐램 사장 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장 (주)매커스 사외이사 (주)라닉스 감사	이사회	해당없음	없음	부	부	부

※     기타 자세한 사항은 전자공시를 참조하시기 바랍니다.

 

[별첨4] 이사 선임의 건

성명	사외이사 후보자 여부	주요약력	추천인	회사와의 3년거래내역	최대주주와의  관계	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
장경희	사외이사 (신규선임)	인하대학교 전자공학과 교수 과기정통부 5G 실무위원 국가통합공공망 기술위원장	이사회	해당없음	없음	부	부	부
최승욱	사내이사 (재선임)	㈜실리코니어 연구소장 서두인칩㈜연구실장 ㈜라닉스 대표이사	이사회	해당없음	본인	부	부	부
박의순	사내이사 (재선임)	ING생명㈜ 부지점장 ㈜자연인 대표이사 ㈜라닉스 경영본부장	이사회	해당없음	없음	부	부	부
정홍구	사내이사 (신규선임)	㈜서두로직 서두인칩㈜ 선임연구원 ㈜라닉스 연구귀원	이사회	해당없음	없음	부	부	부
서태석	사내이사 (신규선임)	IBM Microelectronics 한국사업본부장 글로벌파운드리즈 한국사업본부장 ㈜라닉스 부사장	이사회	해당없음	없음	부	부	부

※     기타 자세한 사항은 전자공시를 참조하시기 바랍니다.

 

[별첨5] 이사보수한도 승인의 건

사내이사		사외이사		비고
제18기(2020년도)	제19기(2021년도)	제18기(2020년도)	제19기(2021년도)
일금 이십억원	일금 이십이억원	-	일금 일억원	-

※     기타 자세한 사항은 전자공시를 참조하시기 바랍니다.

 

[별첨6] 감사 보수한도 승인의 건

제18기(2020년도)	제19기(2021년도)	비고
일금 이천만원	일금 이천만원	-

※     기타 자세한 사항은 전자공시를 참조하시기 바랍니다.